Способы рейдерского захвата предприятия

Как не допустить рейдерского захвата бизнеса

Соблюдение простых правил безопасности поможет защититься от рейдеров, которые используют махинации с кредиторской задолженностью и государственные механизмы принуждения, чтобы получить контроль над активами предприятия

Рейдерство (от англ. raider – «налетчик, захватчик») – это принудительное поглощение или захват предприятия против воли собственников, в результате чего захватчики получают контроль над его активами. К рейдерской деятельности также принято относить корпоративный шантаж – «гринмейл».

Какой способ рейдерского захвата предприятий является наиболее распространенным в России?

Таким способом являются махинации с кредиторской задолженностью. Рейдер использует имеющуюся задолженность предприятия, которую оно не в состоянии погасить, либо создает ее. После этого он предлагает владельцам выкупить их активы по заниженной стоимости. Если руководство компании-должника не соглашается, то рейдер-кредитор делает все для того, чтобы разорить компанию и получить ее имущество. Применяться могут давление через налоговые органы, арест имущества, возбуждение уголовных дел, инициация процедуры банкротства и сговор с кредиторами/дебиторами. Кроме того, собственникам и их семьям могут угрожать. Методы, широко распространенные в 1990-х гг., до сих пор себя не изжили.

Как выглядит схема рейдерского захвата?

1. Захват бизнеса начинается со сбора информации: о деятельности компании, ее общем состоянии, владельцах, сделках и проблемах. Агрессор аккумулирует сведения о финансовом положении жертвы, ее кредиторах и сроках предъявления требований.

Анализ случаев захвата компаний показывает, что если речь идет о крупной в масштабах региона или своего сегмента рынка организации, то для разработки сценария рейдеры попытаются завладеть внутренними данными, составляющими коммерческую тайну.

2. Далее агрессор выкупает права требований у кредиторов потенциальной жертвы. Как правило, это происходит путем заключения договоров цессии (уступки прав). Так в руках агрессора формируется критическая масса прав требований, которая позволит ему блокировать работу предприятия.

3. Затем агрессор выставляет жертве финансовые требования к исполнению. При этом он не идет на уступки, либо это такие компромиссы, которые в дальнейшем только увеличат задолженность перед рейдером.

4. После этого агрессор предлагает жертве заключить сделку по отчуждению имущества общества. Условия такого соглашения, как правило, выгодны только рейдеру. Для жертвы они являются кабальными. Согласие на сделку ведет к захвату бизнеса. В случае отказа агрессор использует иные способы убеждения.

Как рейдеры применяют государственные механизмы принуждения?

Схема с бюджетной задолженностью является ярким примером использования государственных механизмов принуждения в частных интересах. Для ее реализации агрессор вступает в сговор с сотрудниками ведомства, в полномочиях которых оказались долги предприятия. Это могут быть любые госорганизации, куда предприятие должно осуществлять отчисления, например Пенсионный фонд или Фонд обязательного социального страхования. Однако чаще рейдеры сговариваются с Федеральной налоговой службой. Она обладает большими возможностями для воздействия на экономическую деятельность предприятия. Видимая часть такой рейдерской деятельности может представляться как самостоятельная работа госоргана по принудительному погашению кредиторской задолженности перед бюджетом.

Часто используют уже существующий долг. В этом случае моментом атаки становится период возникновения просроченной задолженности. Порой атаке предшествует необходимость срочного погашения части долга, выставленного агрессором, что вызывает просрочку во внесении платежей в бюджет. Для этого рейдер сначала консолидирует иную кредиторскую задолженность компании, отдавая предпочтение просроченной и подтвержденной судебными актами. При этом изыскиваются способы для ограничения возможности компании оперативно найти средства на погашение крупного долга.

Так, у налоговой инспекции есть право на приостановление операций по счетам, закрепленное ст. 76 НК РФ. Решение об этом принимается руководителем налогового органа по факту неуплаты налога. Причем оно в безакцептном порядке исполняется банком. Мнение должника не учитывается.

Блокировка счетов может привести к приостановлению работы предприятия. А поскольку налоговая задолженность имеет свойство расти, у налоговой службы неизбежно возникнут основания для ареста имущества в соответствии со ст. 77 НК РФ. Ситуация может усугубиться, если арестованное имущество передадут на ответственное хранение другому лицу в соответствии с п. 11 ст. 77 НК РФ. Данный факт также ведет к блокировке работы предприятия.

В дальнейшем налоговая служба может в соответствии с п. 7, 8 ст. 46, ст. 47 НК РФ обратить взыскание на арестованное имущество и денежные средства предприятия, и в зависимости от его размера будет решаться вопрос об инициировании процедуры банкротства. В ходе исполнения решения о взыскании задолженности арест на имущество предприятия и его денежные активы наложит судебный пристав-исполнитель в соответствии с п. 1 ст. 64 Закона об исполнительном производстве.

Все это может сопровождаться активными действиями кредитора-агрессора. Например, он может инициировать судебные процессы, в ходе которых будут выставляться требования о применении обеспечительных мер в виде ареста имущества и денежных средств компании. Кроме того, эффект от действий налоговой может усиливаться проведением заказных проверок иными ведомствами; возбуждением заказных уголовных дел по реальным или сфальсифицированным основаниям, в ходе которых также могут накладываться аресты на денежные счета и имущество компании; арестом руководителей предприятия. Помимо этого агрессор может выставить к взысканию значительную часть накопленной кредиторской задолженности и также инициировать процедуру банкротства, что в результате приведет к захвату бизнеса или активов должника.

Пример рейдерского захвата бизнеса из петербургской практики

ООО строило торговый центр в Приморском районе Санкт-Петербурга, а впоследствии осуществляло обслуживание общих площадей и инженерных сетей комплекса.

На этапе строительства общество продавало будущие нежилые помещения в ТЦ по инвестиционным договорам. Один из инвесторов, приобретя несколько помещений, решил получить контроль над всем торговым центром и возможность управлять общим имуществом. Для этого ему было необходимо приобрести более 50% площадей в здании.

После покупки помещений других инвесторов у рейдера сконцентрировалось примерно 45% от общей площади комплекса. Остальные помещения рейдеру выкупить не удавалось, поскольку они принадлежали учредителям застройщика, которые не намеревались их продавать. Для реализации своих целей рейдер воспользовался низким уровнем правовой грамотности учредителей и несовершенством действующего законодательства.

Внутренняя отделка помещений не входила в инвестиционный договор. Учредители общества оформляли расчеты за нее путем выдачи от своего имени расписок в получении денег на строительные материалы, которые потом закупались и применялись для отделки помещений торгового центра. Такие расписки были выданы и рейдеру в 2004, 2005, 2006 гг. Отделка была произведена, а готовые помещения переданы рейдеру-инвестору в 2006-м, когда ТЦ был введен в эксплуатацию.

В 2009 г. рейдер обратился в правоохранительные органы с заявлением в отношении учредителей ООО по якобы имевшему место факту хищения ими денег на отделочные работы в торговом комплексе. Как впоследствии выяснилось, обращение в полицию носило формальный характер.

Получив отказ в возбуждении уголовного дела, рейдер-инвестор обратился в суд с иском о взыскании денежных средств по распискам. Выполнение застройщиком отделочных работ рейдер опроверг, представив суду сфальсифицированные договоры подряда. Согласно им эти работы выполнили другие организации. Суд удовлетворил иск, апелляция поддержала его. Решение вступило в законную силу.

Стоит отметить, что в суде представители застройщика заявили о пропуске срока исковой давности по указанным распискам. Однако Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказал в применении этого срока, исчислив его с даты вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. С правовой точки зрения говорить о законности такого решения невозможно. При этом становится очевидно, что рейдер заблаговременно обращался в правоохранительные органы исключительно для того, чтобы впоследствии судье было на что сослаться при отказе в применении срока исковой давности.

Так у учредителей застройщика появилась крупная кредиторская задолженность.

На этапе исполнения судебного акта этот же судья Приморского районного суда утвердил весьма странное мировое соглашение. При его заключении помимо участников первоначального дела присутствовали супруги учредителей, а также их бывший юрист, назовем его П. На этот раз он выступал на стороне рейдера.

Согласно данному мировому соглашению имущество учредителей, включая долю их жен и оформленные на супруг помещения, в разных пропорциях переходило в собственность рейдера и П. Переходила и доля одного из учредителей в уставном капитале ООО. Несмотря на участие в мировом соглашении лиц, не являвшихся сторонами судебного процесса, и не относившееся к предмету спора имущество, судья его утвердил.

При этом учредители застройщика не присутствовали в судебном заседании, когда утверждалось мировое. Более того, один из них в это время, как и в день подписания соглашения, находился в отделении интенсивной терапии после инфаркта. Другой учредитель во время заседания давал показания следователю (дата и время отражены в протоке допроса).

В это же время третий учредитель, стремясь обезопасить свое имущество и будучи введенным в заблуждение П., переоформил на него свои 62% в уставном капитале ООО. Нотариального удостоверения таких сделок тогда по закону не требовалось. В качестве гарантии возврата они подписали договор обратного выкупа доли учредителем у П. с открытой датой. Учредитель должен был зарегистрировать этот переход, когда уже можно было бы не опасаться юридических рисков. Однако, когда он подал документы на регистрацию, оказалось, что П. сменил фамилию. В связи с этим в регистрации изменений в ЕГРЮЛ было отказано. После этого бывший юрист учредителей застройщика продал рейдеру долю в уставном капитале ООО.

Так рейдеру удалось завладеть долей ООО в размере 84%, и к нему перешло управление обществом. Кроме того, у него сконцентрировалось около 51% всех площадей ТЦ. Таким образом, он приобрел контроль над торговым комплексом, поскольку получил большинство голосов в общем собрании собственников помещений, и завладел обществом, которое управляло общим имуществом.

Как избежать захвата предприятия?

Часто в компаниях не выполняются даже очевидные требования правил внутренней безопасности: отсутствует типовое соглашение с работниками о неразглашении коммерческой тайны, нет запрета на вынос документов из офиса. Распространено бесконтрольное хождение внутри компании оригиналов учредительных документов и печати организации, листов с подписью руководителя и т.п. Так появляется риск возникновения документов, подлинность которых будет крайне сложно оспорить.

Чтобы защититься от рейдеров, в первую очередь необходимо соблюдать основные правила безопасности. Печать организации и учредительные документы следует хранить в недоступном для широкого круга сотрудников месте. Подписывать документы и ставить печать рекомендуется только уполномоченным руководителям. Недопустимо разрешать неуполномоченным лицам подписывать документы от имени руководителя, даже если они пользуются высшей степенью доверия. Также следует вести строгий учет доверенностей.

В целом надлежит вести подробный архив деятельности организации. Он позволит отслеживать корпоративную работу предприятия. Необходимо хранить в оригиналах протоколы годовых и внеочередных собраний акционеров, протоколы решений совета директоров и т.п. Следует помнить: отсутствие прозрачной корпоративной истории даст возможность захватчикам воспользоваться пробелами.

Любой руководитель или владелец бизнеса, даже если он полагает, что готов к рейдерским атакам, должен постоянно контролировать ведение корпоративных документов, историю приобретения и использования недвижимого имущества и других активов предприятия.

Учредителям компании не следует самоустраняться от ее деятельности. Безусловно, каждый успешный бизнесмен старается настроить работу предприятия так, чтобы минимизировать свое непосредственное участие. Однако это существенно повышает риск рейдерского захвата бизнеса.

С особой тщательностью нужно подходить к подбору персонала. Даже курьер, продавец, уборщица и любой другой низкоквалифицированный сотрудник, которым владельцы бизнеса чаще уделяют минимум внимания, могут снабдить рейдеров информацией, необходимой для захвата предприятия. Кроме того, следует избегать корпоративных конфликтов. Правильные взаимоотношения, выстроенные между руководителем компании и подчиненными, могут являться отличной защитой от рейдерских атак, так как зачастую утечка информации осуществляется через недовольных работников.

Источник

Как рейдеры захватывают компании

Понятие «рейдерский захват» появилось в девяностые — тогда рейдеры любыми возможными методами забирали себе чужой бизнес. В ход шли шантаж, угрозы, физическая расправа. В наше время рейдерские захваты никуда не делись, но стали незаметнее: теперь рейдеры проникают в компании, подтасовывают документы, используют суды и контролирующие органы.

Кто такие рейдеры

Рейдеры — это всегда группа людей, потому что в одиночку захват не провернуть. Обычно в эту группу входят преступники, которых можно назвать образованными: они юридически подкованы, хорошие организаторы. Это могут быть бывшие сотрудники различных органов:

• полиции — у них есть связи и возможность собрать закрытую информацию на человека и компанию;
• органов власти — также со связями и пониманием, как работает бизнес;
• нечистые на руку юристы — они знают, где найти лазейку в документах, законах, чтобы надавить на компанию.

Как раз потому что рейдерством занимаются квалифицированные преступники, их сложно поймать, если только они не перешли к угрозам и убийствам, но сейчас это встречается редко.

Как рейдеры находят жертву

Все подряд компании рейдеров не интересуют, неважна и сфера деятельности. Для рейдерского захвата подходит любая фирма со значимыми активами: акциями, деньгами, машинами, зданиями и землей, золотыми слитками в сейфе.

Иногда предприниматели думают, что рейдеров интересует сама компания, но это не так. После рейдерского захвата компанией никто не будет заниматься, а тем более работать в ней: рейдеров интересуют только активы фирмы и деньги, которые можно с них получить.

Но есть компании, которые привлекают больше других:

• крупные компании в сфере услуг — потому что работают с наличными и по значимым контрактам. Если есть наличные, легче найти обнал, уход от налогов и серые операции — и тем самым подцепить руководителя;
• строительные компании — потому что у них чаще всего большие обороты;
• заводы и предприятия — потому что много активов, есть ради чего стараться.

Рейдеров интересуют только активы фирмы и деньги, которые можно с них получить

А вот примеры тех, кому рейдерский захват вряд ли грозит:

• небольшой магазин, сеть магазинов — мало активов, прибыльность бизнеса невысокая;
• кафе и рестораны — нет дорогостоящего имущества;
• автосалоны — мало активов, и даже сами машины чаще всего салону не принадлежат. Салон — это как каталог товаров.

Но главное: компания должна быть на хорошем счету с точки зрения бизнеса, ведь дешевый бизнес никого не интересует.

Что важно рейдерам

Есть несколько моментов, на которые рейдеры обращают внимание:

• есть ли юридическая служба — если нет, это облегчает задачу рейдерам, ведь такая компания, скорее всего, не защищена и не сможет быстро отразить атаку;
• есть ли служба безопасности и охрана — если в компании один дядя-охранник, компания не обслуживается частным охранным предприятием, это плюс для рейдеров;
• есть ли связи с правоохранительными органами и госструктурами — компанию без силовой и административной поддержки легче захватить;
• какие у компании пиар-возможности — для рейдеров лучше, если компания не контактирует со СМИ, не ведет соцсети и блоги, потому что огласка им мешает;
• взаимоотношения между учредителями и руководством — если в компании назревает конфликт, рейдеры воспользуются этим моментом, чтобы захватить бизнес;
• отношения в коллективе — легче захватить компанию, если коллектив недоволен политикой руководства;
• долги кредиторам — если компания должна кому-то денег, но пока не может расплатиться, это еще одна лазейка для рейдерского захвата.

По опыту, если у компании нет опыта сопротивления рейдерским захватам, нет своих юристов и адвокатов, назревают внутренние проблемы, эта компания может заинтересовать рейдеров.

Обман с доверенностью и сменой директора

Схем рейдерского захвата может быть очень много — чаще это индивидуальная история под каждую компанию. Они ищут слабые места, способы надавить и подчинить бизнес себе. Но есть схемы, которые используют чаще всего, например подтасовывают документы и меняют гендиректора.

Такой захват начинается с оперативного внедрения — трудоустройства своих людей в компанию под видом сотрудников, чаще юристов, бухгалтеров, уборщиков, курьеров. Задача этих людей на первом этапе — собрать информацию и стать своим.

Затем рейдеры готовят документы с доверенностями и подсовывают директору между другими документами. В крупных фирмах директор не разглядывает каждую бумажку, а подписывает потоком.

Рейдеры готовят документы с доверенностями и подсовывают директору между другими документами

По этой доверенности они собирают учредителей на собрание. Всех учредителей не приглашают, но им высылают любую бумагу, например открытку с поздравлением с тем же весом, что и уведомление о собрании — в нашем случае 0,29 г. Учредители о собрании не знают, у рейдеров остаются уведомления, что письма с нужным весом отправлены по адресу учредителей.

На собрании присутствует часть настоящих учредителей, которые или куплены, или их шантажируют, или ничего не делают, но их голос уже не решает. И присутствуют подставные учредители по доверенностям.

На таком собрании сразу же меняют генерального директора на своего человека, тот сразу же нанимает новую охранную фирму. Компания переходит в управление рейдеров.

Иногда людям кажется, что так бывает только в кино, но нет, пример выше — это реальная история рейдерского захвата, который провернула Тамбовская ОПГ под руководством Владимира Барсукова (Кумарина) в Санкт-Петербурге. Об этом захвате никто и не узнал бы, если бы группировка в процессе не убила человека.

Но идем дальше, и вот еще частая схема.

Банкротство и выкуп активов

Рейдеры выбирают компанию и начинают искать кредиторов, которым эта фирма должна заплатить, но еще не перевела деньги — чтобы перекупить долг. Такие долги перекупают также по физлицам, судебным приставам, арбитражным судам — делают так, чтобы компания по максимуму была должна подставной фирме рейдеров.

Затем выжидают момент, когда та сдает отчетность и оплачивает счета — в этот момент денег у нее меньше всего — и обращаются в суд с просьбой признать компанию банкротом.

Суд предлагает компании расплатиться по долгам, но денег в моменте нет. Компанию объявляют банкротом, а ее активы выставляют на торги — их рейдеры и скупают по низкой цене. После чего получают свои же деньги назад.

Грубые схемы из девяностых

Есть и не такие красивые схемы, а более грубые, как раз из девяностых. К ним относятся:

• шантаж. Рейдеры собирают информацию на владельцев бизнеса и угрожают раскрыть ее, если те не сделают, что им нужно. Чаще всего рейдеров интересуют, есть ли любовницы, пристрастия к наркотикам и азартным играм; может, учредитель посещает БДСМ-вечеринки в центре Москвы;
• наркотики. Ослабить компанию и избавиться от мешающего человека можно с помощью наркотиков, которые рейдеры подбрасывают в машину, а затем анонимно сообщают об этом в полицию;
• проверки. На компанию можно направить вполне законные внеплановые проверки — для этого достаточно нескольких жалоб от простых жителей по качеству товара или услуг;
• уголовное преследование. Еще один способ надавить на компанию и ее владельцев — привлечь знакомых в полиции или прокуратуре, чтобы возбудить уголовное дело, например, по статье 159 «Мошенничество», которую в народе называют посадочной.

В этих схемах мы не сказали главного: план сворачивается, если компания быстро замечает рейдерскую атаку и защищает себя.

Как подстраховаться от захвата

Чтобы не допустить рейдерского захвата, лучше подготовиться заранее. Здесь советы покажутся банальными, но они работают. Прежде всего нужна юридическая защита — повышать свою правовую грамотность и нанять юриста или компанию на аутсорсинг, чтобы они проверяли договоры, анализировали контрагентов и сопровождали сделки. Объясним подробнее.

Проверять договоры нужно, чтобы:

• не создать ситуацию, в которой другой человек может воспользоваться ошибкой в документах против вас;
• не заключить сделку непосредственно с подставной компанией рейдеров — чтобы поставить бизнес в сложную ситуацию, они могут выходить на прямые сделки.

С теми же целями проверяют контрагентов — чтобы не пропустить в свое окружение людей, которые могут обмануть, подставить или сговориться с рейдерами.

В идеале все документы компании лучше пропускать через юриста, но, если возможности нет, работает правило значимого и малозначимого. Если сделка крупная, сумма для компании большая, лучше привлечь юриста. Если покупаете воду, чай или печеньки в офис, юрист не нужен. Поставить границу между значимым и малозначимым можно так: если не боитесь потерять эти деньги, можно без юриста, если боитесь — зовите помощь.

Если сделка крупная, сумма для компании большая, лучше привлечь юриста. Если покупаете воду, чай или печеньки в офис, юрист не нужен

В случае с контрагентами проверять нужно всех, особенно новых — это можно сделать самому или попросить юриста. На что нужно обратить внимание:

• с кем работает этот контрагент;
• какую отчетность сдает;
• участвует ли в судебных разбирательствах.

Всю эту информацию можно найти в интернете по ИНН или названию компании.

Но преступления совершают люди, а не юрлица, поэтому проверять нужно еще и собственников компании, ее генерального директора. Узнать, есть ли у них связи с криминалом или судимости, сложно, поэтому здесь поможет сарафанное радио. Можно обзвонить знакомых предпринимателей, спросить, не работали ли они с Иван Ивановичем, и послушать, что скажут.

И еще обращать внимание на людей вокруг себя — помнить, что в бизнесе нет друзей. Даже если работаете с родным братом, сватом, второй сестрой крестного дяди, нужно внимательно смотреть, что дают подписывать и какие сделки рекомендуют заключать. Да и просто наблюдать за людьми — здраво оценивать их и понимать, чего ожидать.

С помощью сарафанного радио в девяностые банки проверяли бизнесменов. Еще не было бюро кредитных историй, поэтому сотрудник одного банка звонил в другой банк и спрашивал: «А Иван Иванович брал у вас кредит? А как платил? А что у него на счетах?» А ему отвечали: «Да, нормальный мужик, но вот связи у него с криминалом, что-то мутное».

Если заметили подозрительное

Если предприниматель заметил что-то похожее на рейдерскую атаку, есть три вещи, которые нужно сделать обязательно:

• найти юриста — без юридической помощи сто процентов не обойтись. Здесь спросить рекомендации у друзей и знакомых, а в идеале найти юриста заранее и держать его телефон под рукой;
• написать заявление в полицию — если откажут в возбуждении дела или покажется, что местная полиция связана с рейдерами, писать в вышестоящие органы, в ФСБ и Следственный комитет;
• написать в СМИ, соцсети, да хоть президенту — больше всего рейдеры боятся огласки, поэтому писать, говорить и звонить надо всем, кому только можно. Еще можно призвать общественность — устроить забастовки, собрать сотрудников и рассказать, что случилось.

В этот момент важно не останавливать работу компании, а провести внутренний аудит: вместе с юристом посмотреть документы, проанализировать контрагентов и постараться найти слабые места. Рейдеры всегда ищут несколько точек давления, поэтому если началось что-то подозрительное, нужно искать, где еще ждать атаку.

Дальше нужно принять сложное управленческое решение: может компания защитить себя или нет. Если есть ощущение, что не может, тогда не держаться за юрлицо, а начинать выводить активы: прятать имущество, переоформлять его на близких или продавать.

Куда обращаться в случае рейдерского захвата:

в МВД: районные и городские отделения, отдел по борьбе с экономическими преступлениями, отдел по борьбе с организованной преступностью;

прокуратуру: районную, городскую, областную или генеральную;

Источник