Способы рейдерских захватов предприятий

Рейдерская атака компаний в 2021 году: что важно знать

Понятие «рейдерский захват» появилось в девяностые — тогда рейдеры любыми возможными методами забирали себе чужой бизнес. В наше время рейдерские захваты никуда не делись, но стали незаметнее: теперь рейдеры проникают в компании, подтасовывают документы, используют суды и контролирующие органы.

Все просто: посторонние лица захватывают бизнес по поддельным документам. Мошенники регистрируют на руководящие должности левых людей, а потом шантажируют собственников, предлагая выкупить долю своего же бизнеса.

В 2021 году 40% предпринимателей заявили о таком мошенничестве.

Компании, которыми интересуются рейдеры

Для рейдерского захвата подходит любая фирма со значимыми активами: акциями, деньгами, машинами, зданиями и землей.

Способы рейдерского захвата

• Махинации с акционерным капиталом

Пример. Рейдер скупает миноритарный пакет акций или заставляет передать его силой.

• Руководителем становится близкое к рейдеру лицо

Как директор, он может распоряжаться 25% активов организации. Он берет кредит под залог собственности, предприятие не справляется с бешеными процентами, и банк забирает его за долги. Затем рейдер выкупит его у банка с большой скидкой.

• Подделка учредительных документов, внесение изменений в реестр

По сути, практически любой человек может принести в налоговую инспекцию поддельный комплект учредительных документов. Иногда подкупают нотариуса или непосредственно сотрудника налоговой, а порой и этого не требуется.

• Формирование или покупка задолженности

Выкупить с большой скидкой долги предприятия, стать его крупнейшим кредитором, потом инициировать банкротство и забрать имущество по заниженной стоимости.

• Давление на реального собственника

Самый распространенный метод — заведение уголовного дела. Именно так обычно принуждают собственника продать актив по заниженной цене.

• Вынесение судом решения в пользу рейдера

Нужные захватчикам решения выносятся либо на законных основаниях — по представленным рейдером документам, либо из-за сговора судьи с атакующей стороной.

• Распространение информации, компрометирующей компанию

Так рейдеры дестабилизируют работу компании и добиваются снижения ее капитализации. В результате либо меняется собственник фирмы, либо предприятие теряет ценную клиентуру.

Ошибки предпринимателей, которые приводят к потере бизнеса

Одна из распростарненных ошибок: руководство пренебрегает корпоративными рисками при операциях с акциями и долями, когда выбирает способ управления обществом и формирует уставные документы.

Например, собственники оформляют бизнес на номинального владельца, когда создают новое юридическое лицо или сворачивают деятельность старой компании.

Другая ошибка: компании затягивают корпоративный конфликт, в результате которого бизнес становится уязвимым в результате трудовых или иных споров. В ходе судебных разбирательств на свет выводится и делается доступной внутренняя документация компании. Злоумышленники активно изучают полученную информацию и затем используют методы психологического и физического давления на собственников и руководителей компаний.

Вредные советы: как стать легкой добычей для мошенников?

1. Храните оригиналы учредительных документов в доступном месте.
2. Не стоит обременять себя и своих заместителей обязанностью ставить подписи на документах, лучше выдать генеральную доверенность курьеру с правом подписи всего, что пожелает.
3. Ходить на общие собрания участников не обязательно, лучше передать полномочия доверенному лицу.
4. В офисе всегда и у всех должны быть чистые листы с подписью руководителя.

Защита от рейдерских захватов

Чтобы не допустить рейдерского захвата, лучше подготовиться заранее. Прежде всего нужна юридическая защита — лучше нанять юриста или компанию на аутсорсинг, чтобы они проверяли договоры, анализировали контрагентов и сопровождали сделки.

Для защиты от рейдерских захватов важно иметь четко прописанный устав предприятия, который содержит в себе меры, ограничивающие продажу акций, доступ к учредительным документам и документам на недвижимость. Нужно контролировать информацию о компании, которая содержится в единых государственных реестрах.

Уже сегодня можно принять некоторые меры по защите компании.

1. Следите за бизнесом. Регулярно проверяйте сведения о компании в ЕГРЮЛ.
2. Внесите в Устав положения, защищающие от рейдерской атаки.
3. Исключите возможность продажи долей в уставном капитале третьим лицам без согласия всех участников.
4. Не допускайте передачу в залог пакетов акций или долей в уставном капитале.
5. Разделите собственность компании на несколько юридических лиц. Например, одно юридическое лицо может владеть недвижимостью, другое — вести основную деятельность. Такое разделение усложнит рейдерский захват.
6. Проверяйте кандидатов при приеме на работу. Регламентируйте доступ к документации и печатям. Организуйте работу с архивами.
7. Контролируйте каждую проверку компании со стороны государственных органов. Привлекайте юристов, если проверяющие предъявляют нестандартные требования.
8. Обеспечьте конфиденциальность информации, особенно об обязательствах компании.
9. Проводите ежегодный аудит бизнеса по выявлению уязвимых мест. Адаптируйте компанию к внешним угрозам.

Что необходимо сделать в первую очередь в случае рейдерского захвата?

Вариант, если решение о регистрации изменений еще не принято:

1. Незамедлительно представить в регистрирующий налоговый орган возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (Форма № Р38001).
2. При возможности прибыть лично в регистрирующую налоговую на личный прием, в ходе которого изложить все обстоятельства.
3. Изложить все обстоятельства, подтверждающие незаконность использования электронной подписи, в письменном обращении. Его можно подать в регистрирующий орган в ходе личного приема.

Если решение о регистрации изменений уже принято:

1. Сообщить о данном факте в обслуживающую кредитную организацию (банк)
2. Представить в регистрирующий орган заявление о недостоверности сведений (Форма № Р34002).
3. Обжаловать решение о госрегистрации в соответствующее Управление ФНС России.
4. Отслеживать все последующие попытки представления подложных документов на сайте ФНС.
5. Обратиться в правоохранительные органы.

Источник

Рейдеры и рейдерские захваты

Предупрежден, значит, вооружен. Рейдерские захваты в России

Рейдерство в России трудно доказать и предсказать. Это явление может случиться с бизнесом любого масштаба и в любой сфере. Россия — страна с переходной экономикой, и, как ни печально, рейдерские захваты носят здесь системный характер, представляя собой серьезную угрозу для каждого предпринимателя.

Что такое рейдерство

Рейдерство — это насильственный, силовой захват предприятия, который осуществляется не по воле собственника или руководителя, обладающего преимущественным положением в организации. Обычно рейдерство разделяют на три типа.

1. Белое рейдерство, которое протекает условно в рамках закона. Рейдеры срывают собрания акционеров, устраивают дополнительные проверки фирмы контролирующими органами.
2. Серое рейдерство — это балансирование на грани преступления и законной деятельности. На определенных этапах такого вида захвата могут быть совершены правонарушения и преступления, но по сути это не преступный метод.
3. Черный рейд подразумевает под собой использование действий, противоречащих закону: подкупа, шантажа, угроз, силового проникновения на предприятие, подделки судебных решений и так далее.

Как может быть осуществлен рейдерский захват предприятия?

Здесь выделяют четыре вида:

1. Махинации с акционерным капиталом (возможно с ЗАО и ОАО). Рейдер скупает миноритарный пакет акций или заставляет передать его силой. Это позволяет ему организовать собрание других собственников и принять выгодное захватчику решение. Например, о смене руководства или выпуске дополнительных акций. В такой ситуации агрессор обычно не стремится выкупить предприятие, а пытается мешать работе фирмы, чтобы акционеры с преимущественным правом выкупа акций скупали их по завышенной в десятки раз цене.
2. Руководителем становится близкое к рейдеру лицо. Как директор, он может распоряжаться 25% активов организации. Он берет кредит под залог собственности, предприятие не справляется с бешеными процентами, и банк забирает его за долги. Затем рейдер выкупит его у банка с приличной скидкой. Или же директор просто будет выводить активы на структуры, находящиеся под контролем захватчика.
3. У фирмы имеются кредиторские задолженности. Если рейдер знает, что у организации есть небольшие долги, то он скупает их и вынуждает начальство оплачивать их единовременно.
4. Незаконная приватизация предприятия.

Почему компания может стать объектом рейдеров? Организация, которая захватывает другую фирму, стремится получить привлекательные земли или недвижимость, которой последняя владеет; или хочет приобрести объект, чтобы раздуть свои активы. Рейдеры выбирают для захвата компании, в которых пакет акций неконсолидированный, находится на руках у большого количества лиц, тогда рейдерам нужно только скупить их. Если предприятие процветает или имеет заманчивые активы, то рейдеры могут силой отобрать фирму у владельцев.

Защита от рейдерских захватов

Для защиты от рейдерских захватов важно иметь четко прописанный устав предприятия, который содержит в себе меры, ограничивающие продажу акций, доступ к учредительным документам и документам на недвижимость. Нужно контролировать информацию о компании, которая содержится в единых государственных реестрах. Достаточно модный способ — это участие в капитале иностранной компании, что осложняет поиск собственника. И, разумеется, самым главным по-прежнему является грамотное (с финансовой и юридической точки зрения) составление всех договоров и документов с контрагентами.

Рейдерские захваты в России

В России случаи рейдерских захватов — явление нередкое. Несколько месяцев назад житель Москвы был приговорен к штрафу на сумму 110 тыс. руб. за попытку захвата фирмы в Чебоксарах. Он изготовил поддельное решение суда о прекращении полномочий действующего директора, внес себя в состав участников ООО и назначил сам себя на пост генерального директора, подделав подпись. Цель заключалась в том, чтобы получить 7 млн руб., которые этой компании была должна другая организация.

В Великом Новгороде бизнесмен угрожал местным предпринимателям и их семьям, вынуждая передать ему акции компаний. Общая стоимость акций составляла более 40 млн руб.

В Уголовном кодексе РФ нет статьи, которая бы подразумевала наказание за рейдерство. Но судьи в случае разбирательств используют для наказания участников захвата статьи о мошенничестве, вымогательстве, принуждении к совершению сделки и подделке документов.

Не пропустите новые публикации

Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.

Источник

Как рейдеры захватывают компании

Понятие «рейдерский захват» появилось в девяностые — тогда рейдеры любыми возможными методами забирали себе чужой бизнес. В ход шли шантаж, угрозы, физическая расправа. В наше время рейдерские захваты никуда не делись, но стали незаметнее: теперь рейдеры проникают в компании, подтасовывают документы, используют суды и контролирующие органы.

Кто такие рейдеры

Рейдеры — это всегда группа людей, потому что в одиночку захват не провернуть. Обычно в эту группу входят преступники, которых можно назвать образованными: они юридически подкованы, хорошие организаторы. Это могут быть бывшие сотрудники различных органов:

• полиции — у них есть связи и возможность собрать закрытую информацию на человека и компанию;
• органов власти — также со связями и пониманием, как работает бизнес;
• нечистые на руку юристы — они знают, где найти лазейку в документах, законах, чтобы надавить на компанию.

Как раз потому что рейдерством занимаются квалифицированные преступники, их сложно поймать, если только они не перешли к угрозам и убийствам, но сейчас это встречается редко.

Как рейдеры находят жертву

Все подряд компании рейдеров не интересуют, неважна и сфера деятельности. Для рейдерского захвата подходит любая фирма со значимыми активами: акциями, деньгами, машинами, зданиями и землей, золотыми слитками в сейфе.

Иногда предприниматели думают, что рейдеров интересует сама компания, но это не так. После рейдерского захвата компанией никто не будет заниматься, а тем более работать в ней: рейдеров интересуют только активы фирмы и деньги, которые можно с них получить.

Но есть компании, которые привлекают больше других:

• крупные компании в сфере услуг — потому что работают с наличными и по значимым контрактам. Если есть наличные, легче найти обнал, уход от налогов и серые операции — и тем самым подцепить руководителя;
• строительные компании — потому что у них чаще всего большие обороты;
• заводы и предприятия — потому что много активов, есть ради чего стараться.

Рейдеров интересуют только активы фирмы и деньги, которые можно с них получить

А вот примеры тех, кому рейдерский захват вряд ли грозит:

• небольшой магазин, сеть магазинов — мало активов, прибыльность бизнеса невысокая;
• кафе и рестораны — нет дорогостоящего имущества;
• автосалоны — мало активов, и даже сами машины чаще всего салону не принадлежат. Салон — это как каталог товаров.

Но главное: компания должна быть на хорошем счету с точки зрения бизнеса, ведь дешевый бизнес никого не интересует.

Что важно рейдерам

Есть несколько моментов, на которые рейдеры обращают внимание:

• есть ли юридическая служба — если нет, это облегчает задачу рейдерам, ведь такая компания, скорее всего, не защищена и не сможет быстро отразить атаку;
• есть ли служба безопасности и охрана — если в компании один дядя-охранник, компания не обслуживается частным охранным предприятием, это плюс для рейдеров;
• есть ли связи с правоохранительными органами и госструктурами — компанию без силовой и административной поддержки легче захватить;
• какие у компании пиар-возможности — для рейдеров лучше, если компания не контактирует со СМИ, не ведет соцсети и блоги, потому что огласка им мешает;
• взаимоотношения между учредителями и руководством — если в компании назревает конфликт, рейдеры воспользуются этим моментом, чтобы захватить бизнес;
• отношения в коллективе — легче захватить компанию, если коллектив недоволен политикой руководства;
• долги кредиторам — если компания должна кому-то денег, но пока не может расплатиться, это еще одна лазейка для рейдерского захвата.

По опыту, если у компании нет опыта сопротивления рейдерским захватам, нет своих юристов и адвокатов, назревают внутренние проблемы, эта компания может заинтересовать рейдеров.

Обман с доверенностью и сменой директора

Схем рейдерского захвата может быть очень много — чаще это индивидуальная история под каждую компанию. Они ищут слабые места, способы надавить и подчинить бизнес себе. Но есть схемы, которые используют чаще всего, например подтасовывают документы и меняют гендиректора.

Такой захват начинается с оперативного внедрения — трудоустройства своих людей в компанию под видом сотрудников, чаще юристов, бухгалтеров, уборщиков, курьеров. Задача этих людей на первом этапе — собрать информацию и стать своим.

Затем рейдеры готовят документы с доверенностями и подсовывают директору между другими документами. В крупных фирмах директор не разглядывает каждую бумажку, а подписывает потоком.

Рейдеры готовят документы с доверенностями и подсовывают директору между другими документами

По этой доверенности они собирают учредителей на собрание. Всех учредителей не приглашают, но им высылают любую бумагу, например открытку с поздравлением с тем же весом, что и уведомление о собрании — в нашем случае 0,29 г. Учредители о собрании не знают, у рейдеров остаются уведомления, что письма с нужным весом отправлены по адресу учредителей.

На собрании присутствует часть настоящих учредителей, которые или куплены, или их шантажируют, или ничего не делают, но их голос уже не решает. И присутствуют подставные учредители по доверенностям.

На таком собрании сразу же меняют генерального директора на своего человека, тот сразу же нанимает новую охранную фирму. Компания переходит в управление рейдеров.

Иногда людям кажется, что так бывает только в кино, но нет, пример выше — это реальная история рейдерского захвата, который провернула Тамбовская ОПГ под руководством Владимира Барсукова (Кумарина) в Санкт-Петербурге. Об этом захвате никто и не узнал бы, если бы группировка в процессе не убила человека.

Но идем дальше, и вот еще частая схема.

Банкротство и выкуп активов

Рейдеры выбирают компанию и начинают искать кредиторов, которым эта фирма должна заплатить, но еще не перевела деньги — чтобы перекупить долг. Такие долги перекупают также по физлицам, судебным приставам, арбитражным судам — делают так, чтобы компания по максимуму была должна подставной фирме рейдеров.

Затем выжидают момент, когда та сдает отчетность и оплачивает счета — в этот момент денег у нее меньше всего — и обращаются в суд с просьбой признать компанию банкротом.

Суд предлагает компании расплатиться по долгам, но денег в моменте нет. Компанию объявляют банкротом, а ее активы выставляют на торги — их рейдеры и скупают по низкой цене. После чего получают свои же деньги назад.

Грубые схемы из девяностых

Есть и не такие красивые схемы, а более грубые, как раз из девяностых. К ним относятся:

• шантаж. Рейдеры собирают информацию на владельцев бизнеса и угрожают раскрыть ее, если те не сделают, что им нужно. Чаще всего рейдеров интересуют, есть ли любовницы, пристрастия к наркотикам и азартным играм; может, учредитель посещает БДСМ-вечеринки в центре Москвы;
• наркотики. Ослабить компанию и избавиться от мешающего человека можно с помощью наркотиков, которые рейдеры подбрасывают в машину, а затем анонимно сообщают об этом в полицию;
• проверки. На компанию можно направить вполне законные внеплановые проверки — для этого достаточно нескольких жалоб от простых жителей по качеству товара или услуг;
• уголовное преследование. Еще один способ надавить на компанию и ее владельцев — привлечь знакомых в полиции или прокуратуре, чтобы возбудить уголовное дело, например, по статье 159 «Мошенничество», которую в народе называют посадочной.

В этих схемах мы не сказали главного: план сворачивается, если компания быстро замечает рейдерскую атаку и защищает себя.

Как подстраховаться от захвата

Чтобы не допустить рейдерского захвата, лучше подготовиться заранее. Здесь советы покажутся банальными, но они работают. Прежде всего нужна юридическая защита — повышать свою правовую грамотность и нанять юриста или компанию на аутсорсинг, чтобы они проверяли договоры, анализировали контрагентов и сопровождали сделки. Объясним подробнее.

Проверять договоры нужно, чтобы:

• не создать ситуацию, в которой другой человек может воспользоваться ошибкой в документах против вас;
• не заключить сделку непосредственно с подставной компанией рейдеров — чтобы поставить бизнес в сложную ситуацию, они могут выходить на прямые сделки.

С теми же целями проверяют контрагентов — чтобы не пропустить в свое окружение людей, которые могут обмануть, подставить или сговориться с рейдерами.

В идеале все документы компании лучше пропускать через юриста, но, если возможности нет, работает правило значимого и малозначимого. Если сделка крупная, сумма для компании большая, лучше привлечь юриста. Если покупаете воду, чай или печеньки в офис, юрист не нужен. Поставить границу между значимым и малозначимым можно так: если не боитесь потерять эти деньги, можно без юриста, если боитесь — зовите помощь.

Если сделка крупная, сумма для компании большая, лучше привлечь юриста. Если покупаете воду, чай или печеньки в офис, юрист не нужен

В случае с контрагентами проверять нужно всех, особенно новых — это можно сделать самому или попросить юриста. На что нужно обратить внимание:

• с кем работает этот контрагент;
• какую отчетность сдает;
• участвует ли в судебных разбирательствах.

Всю эту информацию можно найти в интернете по ИНН или названию компании.

Но преступления совершают люди, а не юрлица, поэтому проверять нужно еще и собственников компании, ее генерального директора. Узнать, есть ли у них связи с криминалом или судимости, сложно, поэтому здесь поможет сарафанное радио. Можно обзвонить знакомых предпринимателей, спросить, не работали ли они с Иван Ивановичем, и послушать, что скажут.

И еще обращать внимание на людей вокруг себя — помнить, что в бизнесе нет друзей. Даже если работаете с родным братом, сватом, второй сестрой крестного дяди, нужно внимательно смотреть, что дают подписывать и какие сделки рекомендуют заключать. Да и просто наблюдать за людьми — здраво оценивать их и понимать, чего ожидать.

С помощью сарафанного радио в девяностые банки проверяли бизнесменов. Еще не было бюро кредитных историй, поэтому сотрудник одного банка звонил в другой банк и спрашивал: «А Иван Иванович брал у вас кредит? А как платил? А что у него на счетах?» А ему отвечали: «Да, нормальный мужик, но вот связи у него с криминалом, что-то мутное».

Если заметили подозрительное

Если предприниматель заметил что-то похожее на рейдерскую атаку, есть три вещи, которые нужно сделать обязательно:

• найти юриста — без юридической помощи сто процентов не обойтись. Здесь спросить рекомендации у друзей и знакомых, а в идеале найти юриста заранее и держать его телефон под рукой;
• написать заявление в полицию — если откажут в возбуждении дела или покажется, что местная полиция связана с рейдерами, писать в вышестоящие органы, в ФСБ и Следственный комитет;
• написать в СМИ, соцсети, да хоть президенту — больше всего рейдеры боятся огласки, поэтому писать, говорить и звонить надо всем, кому только можно. Еще можно призвать общественность — устроить забастовки, собрать сотрудников и рассказать, что случилось.

В этот момент важно не останавливать работу компании, а провести внутренний аудит: вместе с юристом посмотреть документы, проанализировать контрагентов и постараться найти слабые места. Рейдеры всегда ищут несколько точек давления, поэтому если началось что-то подозрительное, нужно искать, где еще ждать атаку.

Дальше нужно принять сложное управленческое решение: может компания защитить себя или нет. Если есть ощущение, что не может, тогда не держаться за юрлицо, а начинать выводить активы: прятать имущество, переоформлять его на близких или продавать.

Куда обращаться в случае рейдерского захвата:

в МВД: районные и городские отделения, отдел по борьбе с экономическими преступлениями, отдел по борьбе с организованной преступностью;

прокуратуру: районную, городскую, областную или генеральную;

Источник