Основные способы изготовления документов

Технико-криминалистическая экспертиза

Технико-криминалистическая экспертиза — это экспертиза, заключающаяся в анализе документов с целью определения способа их изготовления, либо изменения (за исключением задач почерковедческой экспертизы).

Объектами изучения при данном исследовании являются печатные документы, оттиски печатей и штампов, денежные знаки, печатное оборудование и т.п.

Перед экспертом, проводящим экспертизу, могут быть поставлены для решения следующие основные задачи:

• способ изготовления изучаемого документа
• изменения оригинального содержания текста
• идентификация оттисков штампов и печатей
• установления содержания элементов документа, которые были повреждены
• последовательность создания частей документа

Для проведения экспертизы Заказчик предоставляет документ, подлежащий исследованию, а при необходимости сравнительные образцы.

Экспертиза начинается с осмотра документа, определения его вида, наименования и назначения, непосредственным изучением его содержания.

В зависимости от задачи исследования специалист отвечает на ряд вопросов, которые в конечном итоге должны отразиться в заключении. Так, например, для установления способа изготовления документа, необходимо выяснить каким методом был составлен документ(типографическим, либо от руки, было ли это термокопирование, имела ли место замена части документа), каким видом чернил нанесён текст и с помощью каких инструментов, вручную, либо с помощью специальной машины скреплены листы и многое другое.

Заключение эксперта будет состоять из трёх частей. Это введение, исследование и выводы. Введение представляет собой ознакомительную часть, в которой отражены все необходимые формальности. Такие как дата, время и место проведения экспертизы, указание лица её проводимого, вопросы, поставленные перед экспертом, объекты исследования. Во второй части подробно излагается весь процесс исследования. Третья часть состоит из чётких научно обоснованных выводов. Текст заключения написан в одном стиле и с использованием общепринятой терминологии.

Наиболее часто, возникающие вопросы, которые может решить проведение технико-криминалистической экспертизы.

Определение последовательности нанесения надписей, оттисков, печатей
— Какова последовательность нанесения надписей, печатей, подписей, штампов?

Определение идентичности машинописного текста (установление общности происхождения нескольких документов)
— Одной ли печатной формой напечатан бланк документа, ценная бумага?

Определение идентичности печатей
— Одинаковой ли печатью нанесены оттиски в данных документах?

Определение подлинности документа (ценных бумаг)
— Изготовлен ли денежный билет (денежная купюра) предприятием Гознака?
— Изготовлен ли бланк данного документа предприятием Гознака?
— Изготовлен ли бланк данного документа по технологии предприятия, осуществляющего изготовление ценных бумаг и денежных знаков?

Определение давности написания(изготовления) документа
— Соответствует ли фактическая дата подписания документа, указанной в нем дате?
— Когда сделана запись в данном документе, в декабре 2011 года или не раньше этого месяца?

Определение содержания документа (установление целого по частям, установление факта внесения изменений и способов их осуществления)
— Каково первоначальное содержание документа?
— Подвергался ли документ исправлению (дописке, дорисовке, травлению, смыванию и т.д.)?
— Заменялись ли части документа?
— Каково содержание данного документа (нечитаемого, сожженного, залитого, зачеркнутого и т.д.)?
— Каково содержание разорванного документа?

Установление тождества предметов (пишущих машин, печатей, штампов, перьев и т.д.) по их оттискам и штрихам
— Напечатан ли ли текст на данном печатающем устройстве (принтере, печатной машинке)?
— На устройстве какого типа напечатан данный документ (принтер, печатная машинка и т.д.)?
— На каком типе принтера напечатан данный текст (струйный, матричный, лазерный)?
— Данной ли печатью нанесён оттиск в документе?

Установление способа изготовления документа и его фрагментов
— Каким способом изготовлен документ?
— Являются ли сожженные документы ценной бумагой?
— Использовались ли какие-либо технические средства для выполнения подписи (принтер, копировальный аппарат и т.д.)?

Определение способа изготовления печатей (фабричным или кустарным)
— Кустарным или фабричным способом изготовлена печать, изъятая у гражданина Иванова И.И.?

Стоимость проведения технико-криминалистической экспертизы.

Стоимость зависит от сложности проведения исследования, а так же от количества поставленных вопросов. Примерная стоимость наших услуг следующая:

Источник

Виды, способы и признаки подделки документов

Различают два вида подделки документов – полную и частичную:

Полная подделка – это изготовление документа целиком со всеми его реквизитами либо его бланка, оттисков печати, штампа, подписей в нем.

Частичная подделка – это внесение изменений в содержание или отдельные реквизиты подлинного документа.

Способы полной подделки:

• изготовление документа целиком либо его бланка;
• внесение в документ заведомо ложных данных;
• подделка подписи лица, удостоверяющего документ;
• подделка оттисков печатей и штампов.

Способы частичной подделки документов:

• подчистка – механическое удаление части текста;
• травление и смывание – удаление текста химическими реактивами и различными растворителями;
• дописка – внесение в документ новых слов, фраз или отдельных знаков;
• замена частей документа – вклейка отдельных листов, переклейка фотографии, замена листов и т.д.

Основным способом установления признаков подделки бланка документа является сопоставление его с образцами подлинных бланков.

При этом обращается внимание на:

• точность воспроизведения рисунков водяных знаков, защитной сетки, эмблем, знаков типографического шрифта;
• цвет красителей;
• качество бумаги.

Признаки подчистки:

• нарушение структуры верхнего слоя бумаги (ослабление или исчезновение глянца бумаги, взъерошенность волокон);
• уменьшение толщины бумаги (увеличение ее светопроницаемости в месте подчистки);
• повреждение линовки, защитной сетки и других печатных элементов бланка;
• остатки штрихов удаленного текста;

Признаки подделки оттисков печатей и штампов:

• разные размеры и графические рисунки одноименных букв в словах;
• несовпадение осей букв с радиусом окружности;
• ломаная линия строк;
• извилистые штрихи овальных элементов;
• грамматические ошибки;

Признаки травления (смыва):

• расплывы красящего вещества защитной сетки;
• наличие пятен, изменение цвета бумаги, потеря глянца;
• шероховатость поверхностей, увеличение хрупкости, повреждение бумаги;
• расплывы от смытых записей;

Признаки дописки и допечатки:

• различия штрихов по цвету и интенсивности окраски;
• различия в структуре штрихов;
• различия в размещении записей по отношению друг к другу, линиям граф, строк, краям документа;
• различия размеров и рисунков одноименных машинописных знаков;

Об использовании информации сайта

Все материалы сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.

Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник.

Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны Министерства внутренних дел Российской Федерации не требуется.

Источник

Что такое техническая экспертиза документов

Эксперты Института судебных экспертиз и криминалистики подготовили материал для читателей Klerk

Документы подделывали во всех времена. Собственно, с тех самых пор, когда появился сам документ. Уже в Древнем Риме люди пытались подделать завещания. На Руси первые записи о подделках встречаются в Псковской судной грамоте XV века. В статье 61 Грамоты сказано, что фальшивые документы («подложные документы, грамоты и доски»), подвергнув проверке, следует признать по суду недействительными.

С появлением цифрового документа подделок стало не просто больше. К подделкам, подчисткам, старению, травлению. добавились более изощренные, уже цифровые, фейки. Понятно, что и выявлять их стало сложнее. При этом документ как был, так и остаётся основным доказательством в судах различного уровня и систем.

Так, арбитражные суды, которые в основном имеют дело с экономическими спорами, часто вынуждены проверять документы по заявлениям сторон дела об их фальсификации.

Наиболее типичные заявления о фальсификации доказательств основаны на оспаривании подлинности подписи или оттиска печати. Еще один часто встречающийся вариант фальсификации — составление документа «задним числом».

Во всех этих случаях суд обязан проверить заявления о фальсификации доказательств. Основной способ проверки — назначение судебной технической экспертизы документов.

Что такое техническая экспертиза документов? Когда её назначают? Что является объектом технической экспертизы? Какие методики используют эксперты? Какие вопросы целесообразно задать экспертам?

Что такое техническая экспертиза документов?

Техническая экспертиза документов — один из самых распространённых видов криминалистических исследований. Это процессуальное действие, в основе которого лежат методы и средства, специально разработанные криминалистикой, а также заимствованные из химии, физики, полиграфии, других естественных и технических наук.

Термин «техническая экспертиза документов» ввел в употребление Н. В. Терзиев в 1949 г. в работе «Введение в криминалистическое исследование документов».

Судебно-техническую экспертизу документов проводят в государственных и негосударственных экспертных учреждениях, а также частными экспертами. Чаще всего её назначают в гражданском и арбитражном процессах для анализа договоров, завещаний, дарственных и других документов. Техническая экспертиза документов может идти в комплексе с судебно-почерковедческой и финансовой экспертизой.

Процессуальным документом, на основании которого проводят судебную техническую экспертизу документов, служит определение суда, постановление следователя или лица, производящего дознание.

Эксперту предоставляют документ (-ты) и образцы для сравнительного исследования.

Эксперт должны обладать специальными познаниями в области судебно-технической экспертизы документа. Кроме того, в некоторых случаях он должен иметь профильное специальное физико-химическое образование со знанием методики работы газохроматографа или познания в области компьютерной техники.

Техническую экспертизу документов назначают, чтобы установить:

• способ изготовления документов;
• давность (абсолютную и относительную) изготовления документа или его фрагментов и реквизитов (экспертиза печати и подписи);
• давность изменений, внесённых в документ.

Какие задачи решает эксперт при производстве СТЭД?

Эксперты решают две группы задач: диагностические и идентификационные.

Идентификационные задачи

• Сравнительное исследование
• Установление тождества между единичными, индивидуально определенными объектами (средства печати, орудия письма и прочие технические средства, применяемые при изготовлении документа) в соответствии с их отображением в документе
• Установление принадлежности элементов к документу
• Установление общности (источника) происхождения документа в зависимости от условий производства, хранения и применения

Диагностические задачи

• Установление способа изготовления документов, включая отдельные реквизиты
• Определение способа и факта изменений, внесённых в документ
• Установление вида, рода и первоначального содержания
• Определение невидимого и слабо видимого текста, выцветшей, залитой, зачеркнутой записи; возраст документов.

Объекты технической экспертизы документов

Это вещественные и собранные по делу сведения.

• письменные документы, исследованию в которых подлежат в первую очередь их реквизиты (записи, оттиски печатей и штампов, машинописные тексты, пометки и пр.);
• материалы, из которых они выполнены (бумага, краски, клеи и пр.);
• следы, оставленные орудиями письма и иными приспособлениями (печатями, штампами, полиграфическими машинами и т.п.);
• остатки травящих веществ, использованных для удаления текста и др.

Какие документы отдают на техническую экспертизы чаще всего?

— личные: паспорт, водительские документы, дипломы;

— справочно-удостоверительные: справки об учебе, наличии детей, зарплате, месте работы и пр.;

— денежные, т.е. отражающие операции по приходу и выплате наличных денег: приходные и расходные ордера, кассовые книги, платежные ведомости и т.п.;

— отражающие движение материальных ценностей: накладные, учетные журналы, путевые листки и т.д.

Объектами технико-криминалистической экспертизы документов являются и технические средства, которые используются при выполнении документов — пишущие машинки, удостоверительные печатные формы и т.п., а также материалы документов — бумага, красящие вещества, клеи и др.

Какие вопросы задают эксперту при назначении технической экспертизы?

С помощью чего сделаны записи, например, пишущим прибором, при помощи копировально-множительной техники или используя монтаж?

Каким пишущим прибором сделаны записи?

Сделана ли подпись с проведённой предварительно технической подготовкой или с помощью специального штампа-факсимиле?

Существуют ли в рукописи изменения: дописки, дорисовка некоторых штрихов, дорисовка одних штрихов поверх других штрихов?

Выполнены ли все фрагменты одного письма одинаковыми материалами?

Существуют ли в документе такие изменения, как подчистка, травление и т.п.?

Был ли подвержен документ воздействию термических факторов или воздействию воды, другой жидкости?

Подчищался ли текст документа, если да, то тогда необходимо определить какие записи, в том числе буквы или цифры, а также целые слова изменены путем подчистки?

Производилось ли исправление изначального текста с использованием вклейки, и если да, то что в тексте было изменено таким образом?

Одно или различные технические средства, такие как пишущая машинка, принтер и т.п., использовались для печати документа или его частей?

Имела ли место дописка каких — либо штрихов, цифр, значков, знаков или слов, после того времени, как документ был составлен?

Что по времени выполнилось ранее — сам текст или имеющийся оттиск печати, который пересекается со штрихами текста?

Что по времени было выполнено ранее — сам текст или подпись на документе?

Каким способом: кустарным или заводским сделана печать, штамп или какой — либо оттиск, поставленные на документе? Если на документе есть оттиск штампа или печати, то каким способом это было сделано? Это может быть копирование, рисование и т.п.

Методы технической экспертизы документов

Методика производства технических экспертиз подразумевает комплексный подход. Это значит, что до начала исследования физико-химическими методами (например, с использованием газохроматографа) эксперт обязательно устанавливает наличие или отсутствие признаков агрессивного воздействия. Если он установил таковые признаки, то дальнейшее исследование физико-химическими методами не имеет смысла.

Физико-химическое исследование предусматривает использование специальных знаний в области химии, а техническое исследование предусматривает использование специальных знаний в области технико-криминалистического исследования документов.

Арсенал технических средств и методик в сфере технико-криминалистического исследования документов разнообразен. Эксперты-техники применяют для исследования документов различные устройства: от простейших светофильтров до сложнейших микроскопов и хромотографов.

Мы рекомендуем ознакомиться с нашими статьями:

1. Рецензирование экспертных заключений: что вам как юристу надо про это знать — тут.
2. Почерковедческая экспертиза: как штрихи, буковки и завитки помогают установить автора подписи — читайте тут.
3. Экспертиза давности: как убедиться, что договор не составлен «задним числом»: об экспертизе давности изготовления документов — ссылка.

Материал подготовлен экспертами Институт судебных экспертиз и криминалистики.

• Мы готовы ответить на ваши вопросы по тел. 8 800 500 7644

Источник